Перспективы взыскания денежных средств с Euroclear и Clearstream в российских судах. На что важно обратить внимание бизнесу.

По информации из открытых источников¹ у Euroclear и Clearstream имеется имущество в РФ: на конец 2022 года на счетах Euroclear типа «С» и «И» было заблокировано в рублях 188,5 млрд. руб. и 28,9 млрд. руб. соответственно. Clearstream назвал общую сумму заблокированных в России средств: €134,1 млн. (около 11,7 млрд. руб).

В связи с этим представляют интерес ключевые выводы суда по делу ПАО «Банк Санкт-Петербург» (далее – Банк) против Euroclear Bank SA/NV и АО НКО «НРД» (далее – НРД). Постановление 9 Арбитражного апелляционного суда по данному делу, вынесенное в пользу Банка, вступило в силу в конце мая 2023 года:

блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear Bank SA/NV фактически применил санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ;
предметом спора является взыскание убытков, возникших из причинения вреда, гражданско-правовая ответственность в данном случае не является договорной;
реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear Bank SA/NV не привели к результату;
суд исходит из того, что Банк взыскивает убытки в свою пользу для дальнейшего исполнения обязательств перед широким кругом лиц, включая физических и юридических лиц;
в связи с действиями Euroclear Bank SA/NV по исполнению санкционных ограничений, обязанность исполнения которых до июня 2022 года отсутствовала, Банку причинены убытки в значительном размере;
в отсутствие реального поступления всей суммы денежных средств на счета Банка довод Euroclear Bank SA/NV об отсутствии убытков для Банка является несостоятельным;
судом принято во внимание, что в течение всего периода неправомерного блокирования Euroclear Bank SA/NV не несет убытков, в то время как для Банка их размер постоянно увеличивается.

Выводы и рекомендации:

1. Необходимо учитывать, что судебная практика в РФ по рассматриваемому вопросу находится в стадии формирования, поэтому гарантировать положительный исход по делу нельзя.

2. Подача иска в российском суде не отменяет необходимость активного взаимодействия с европейскими регуляторами и депозитариями (например, подачу апелляций на отказы в деблокировке и т.д.), поскольку она может усилить переговорные позиции и способствовать деблокировке средств в ЕС.

3. Особое внимание нужно уделить формированию доказательственной базы для российского суда (проверить, что заявление на деблокировку активов было подано в установленный срок, что необходимые меры по деблокированию активов были приняты и не дали результата, подготовить имеющуюся переписку с европейскими регуляторами и депозитариями и т.д.).

4. По имеющимся оценкам денежных средств, заблокированных в РФ, меньше, чем требований российских лиц к Euroclear и Clearstream, поэтому с подачей иска, если будет принято решение это делать, затягивать не стоит.

[1] https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/06/07/979185-v-rossii-zablokirovani-aktivi

Александра Бережная
Старший юрист практики санкционного права Intana Legal.
Задать вопрос

Сохраните эту статью или поделитесь в соцсетях

Может быть интересно:

Обзор корпоративной практики №5

Обзор новостей законодательства в сфере корпоративной практики от мая 2023

Медиативное соглашение

Перспективы и проблемы внедрения медиации в разрешение трудовых споров

Налоговый обзор №4 (2023)

Обзор законодательства от 06.06.2023

Нужна консультация?

Укажите удобный способ связи, и мы ответим в кратчайшие сроки

Нажимая на кнопку «Свяжитесь со мной», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных