Использование банковских счетов за рубежом гражданами России: соблюдение требований валютного законодательства
15.07.2025
Использование банковских счетов за рубежом гражданами России: соблюдение требований валютного законодательства
15.07.2025
Дарение резидентом иностранной валюты родственникам – резидентам путем совершения перевода через банковские счета
Указанный отчет содержит следующую информацию:
остаток средств на начало и конец отчетного периода;
суммы зачисленных и списанных средств за период.
20 000 руб. – за повторное нарушение (ч. 6, 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ).
Таким образом, органы валютного контроля могут выявить факт нарушения порядка перевода иностранной валюты:
в рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами.
Рекомендации