Больше полезных материалов в нашем Телеграм канале. Подписывайтесь!
05.06.2023 внесены дополнения в перечень критериев[1], на основании которых в отношении лиц из РФ могут быть введены блокирующие санкции ЕС.
Ранее, согласно Регламенту № 269/2014, такие санкции могли быть введены в отношении ведущих предпринимателей или юридических лиц, вовлеченных в сектора экономики, обеспечивающие значительный источник доходов Правительству РФ.
После внесения изменений санкции могут быть введены также в отношении ближайших членов семьи или других физических лиц, получающих поддержку от ведущих предпринимателей, работающих в РФ. При этом, исходя из буквального толкования рассматриваемой нормы, ведущие предприниматели не обязательно должны принадлежать к отраслям экономики, обеспечивающим значительный источник доходов, чтобы их могли включить в санкционный список.
Также санкции могут быть введены в отношении любых предпринимателей, вовлеченных в сектора экономики, обеспечивающие значительный источник доходов Правительству РФ.
В обоснование принятого решения указано, что ведущие бизнесмены систематически распределяют свои средства и активы между ближайшими членами семей и другими лицами для того, чтобы скрыть свои активы, обойти ограничительные меры и сохранить контроль над доступными им ресурсами[2]
Официальные разъяснения в отношении внесенных дополнений на данный момент отсутствуют.
Важно отметить, что риск замораживания в ЕС имущества родственников лиц, включенных в санкционный список, существовал и ранее. Статья 2(1) Регламента № 269/2014 требует замораживания активов, которые принадлежат, удерживаются, находятся в собственности или контролируются лицами, включенными в санкционный список. Если на момент оценки лицом из ЕС того, подлежит ли имущество блокированию, имеются разумные основания полагать, что активы контролируются включенным в санкционный список лицом, даже если они номинально принадлежат кому-то другому, то эти активы должны быть заморожены в соответствии со статьей 2(1). При этом не имеет значения, когда были переданы активы. Критериями контроля в отношении имущества могли выступать тесные деловые и семейные связи между указанным в санкционном списке лицом и лицом, которому принадлежит имущество.
Таким образом, в ЕС имущество может быть заблокировано, даже если оно не принадлежит подсанкционному лицу. Можно предположить, что указанный подход будет применяться и после вступления в силу дополнений от 05.06.2023, если официальными разъяснениями не будет предусмотрено иное.
Александра Бережная, старший юрист санкционной практики